（原标题：对于赶走扩张2023年适度性股票激发研讨的公告）

佛山电器照明股份有限公司对于赶走扩张2023年适度性股票激发研讨的公告

公司于2024年11月29日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《对于赶走扩张2023年适度性股票激发研讨的议案》。鉴于公司通过回购股份用于2023年适度性股票激发研讨的股票行将到期，且本次激发研讨的方案审批经过还未完成，因此，公司拟赶走扩张本次激发研讨。

一、本次激发研讨已履行的相关审批重要 公司于2023年6月12日召开第九届董事会第四十四次会议和第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于过头选录的议案》《对于的议案》《对于的议案》等议案，容许公司拟向激发对象授予适度性股票数目不朝上1300万股，其中初次授予1170万股，占本激发研讨授予数目的90%，预留130万股，占激发研讨授予数目的10%。适度性股票的起头为佛山照明2021年回购的本公司A股，初次授予部分的授予价钱为3.81元/股。

二、赶走扩张本次激发研讨的原因 凭据《公司法》和《深圳证券往复所上市公司自律监管指导第9号——回购股份》等研讨法律法令以及《公司法令》法令，回购股份用于股权激发研讨的，应在三年内转让或刊出，因本次用于股权激发研讨的股份于2021年12月回购，行将满3年。同期，受宏不雅经济、商场环境等成分影响，赓续扩张本次激发研讨预测难以达到预期的激发指标和激发效果，且本次激发研讨的方案审批经过还未完成。因此，公司赶走扩张本次激发研讨，与之相关的《2023年适度性股票激发研讨（草案）》及《2023年适度性股票激发研讨扩张傍观措置认识》《2023年适度性股票激发研讨措置认识》等配套文献一并赶走。

三、赶走本次激发研讨对佛山照明的影响 本次激发研讨尚未取得广东省国资委审批，未提交公司鼓吹大会审议，亦未扩张适度性股票的践诺权柄登记，赶走本次激发研讨不会对公司的股权结构产生要紧影响，不产生相关股份支付用度，不存在毁伤公司及整体鼓吹利益的情形，不存在违背法律、法令相关法令的情形，亦不会对公司的财务景色和筹画末端产生要紧影响。

四、董事会薪酬与傍观委员会意见 董事会薪酬与傍观委员会以为：公司本次赶走扩张2023年适度性股票激发研讨相宜《公司法》《证券法》《上市公司股权激发措置认识》等相关法律、法令、次序性文献及《公司法令》的法令，不会对公司的财务景色和筹画末端产生本色性影响，审议重要正当合规，不存在毁伤公司及整体鼓吹尤其是中小鼓吹利益的情形，容许公司赶走扩张2023年适度性股票激发研讨，并容许将该议案提交公司董事会审议。

五、董事会意见 董事会以为：公司本次赶走扩张2023年适度性股票激发研讨相宜《公司法》《证券法》《上市公司股权激发措置认识》等相关法律、法令、次序性文献及《公司法令》的法令，不会对公司的财务景色和筹画末端产生本色性影响，不存在毁伤公司及整体鼓吹尤其是中小鼓吹利益的情形，容许公司赶走扩张2023年适度性股票激发研讨。

六、监事会意见 监事会以为：经审查，公司本次赶走扩张2023年适度性股票激发研讨，相宜《公司法》《证券法》《上市公司股权激发措置认识》等相关法律、法令、次序性文献及《公司法令》的法令，相关审议重要正当合规，不会对公司的财务景色和筹画产生不利影响，不会影响公司的可执续发展，不存在毁伤公司及整体鼓吹利益的情形，容许公司赶走扩张2023年适度性股票激发研讨。

七、备查文献 1、第十届董事会薪酬与傍观委员会第一次会议决议； 2、第十届董事会第三次会议决议； 3、第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。 佛山电器照明股份有限公司董事会 2024年11月29日